• 鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
  • 发布时间:2019-05-09 20:15 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 公司简化:Lu Tai A,卢里泰,B:000726 200726            公报编号:2013-018

                       Ru Tai纺织品份份保密的公司直觉届董事会
    次要的十八次汇合点判决公报
    公司和董事会一群抵押品A的可靠性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或口音

    大省略。

        Ru Tai纺织品份份保密的公司直觉届董事会次要的十八次汇合点供传阅的于 2013 年 5

    10个月,2013 年 5 月 15 日午前在般阳山庄三楼汇合点室召集汇合点,本

    次要的次汇合点是暂时董事会。,花名册方法是现场开票与交际VOT的接合。。这次汇合点

    关心并采取顺风的摇动。:

    单独是第单独。、董事会选出与决定之讨论

    投标》。董事会决定刘世振丈夫。、徐志楠丈夫、刘孜宾丈夫、陈瑞谋

    生、Fujiwara Eri丈夫、王芳水丈夫、法成丈夫、秦贵玲女人、孙志刚丈夫

    公司第七届董事会攻读学位者。董事简历。

    开票奏效:14票同意,0票反,0弃权。

         二、说起董事会第七名孤独董事决定的投标。公

    董事会决定周志继丈夫。、王雷女人、孙瑞哲丈夫、徐建军丈夫、孙新新

    施为董事会的直觉位孤独董事攻读学位者。孤独董事简历。

    开票奏效:14票同意,0票反,0弃权。

         该投标所决定孤独董事攻读学位者需经深圳股票市所立案无异议后,方

    它可以提到公司鼓励第一暂时SHA。。

         董事会已按规则将孤独董事攻读学位者详细传达经过深圳股票市所

    繁衍网站()。宣传持续,孤独董事的一点单位或团体攻读学位者。

    每团体的资历和孤独性当中在特色。,你可以经过深圳股票市所的金融家直截了当地联络热线服务电话。
    075~82083000和信箱传达,孤独董事攻读学位者的资历与可能性

    深圳股票市所孤独性的反应。

         三、说起赋予B公司第七名孤独董事的提案。表

    决奏效:14票同意,0票反,0弃权。

         四、关心经过了《公司 2013 年度衍生品市设计的投标》。付诸表决奏效:

    14票同意,0票反,0弃权。

         五、关心经过了《说起召集 2013 年度第一暂时股东大会的投标》 。

    付诸表决奏效:14票同意,0票反,0弃权。

         六、笔者关心并采取了在市场上出售某物SHA预告告社会事业机构。

    投标》。付诸表决奏效:14票同意,0票反,0弃权。

         七、备查证明

         1、与会董事签字董事会判决。

         2、孤独董事的异议。

                                      Ru Tai纺织品份份保密的公司

                                              董事会

                                        2013 年 5 月 16 日

    附件一:第七届董事会非孤独董事履历表
    1、刘诗镇:1940岁,学历:教导,工作经验:淄川耐火材料

    公司副总统、淄川煤业公司导演、淄博第七棉纺厂厂长、Ru Tai纺织品

    保密的责任公司董事长、总导演,义不容辞的主席。北京的旧称重大事件贤人百家好

    董事长、新疆鲁泰丰产获棉状物份保密的公司董事长。、淄博365bet体育在线投注份保密的公司

    董事长、淄博鲁丰织染保密的责任公司董事长、淄博鹿城纺织值得买的东西份保密的公司董事长。

    长、泰美领带保密的责任公司董事长、淄博施丹露化妆用具保密的责任公司董事长。到 2013

    3年31个月,缠住公司份437295股。,缺少柴纳证监会等。

    机关处分与市所处分。

        2、徐志南:1930岁,泰国国籍,学历:制定。工作经验:李泰泰

    最基本的布厂厂长、总导演、泰国最基本的份保密的公司泰国最基本的印染份保密的公司董事。

    司董事、Ru Tai纺织品份保密的公司董事、副总统、义不容辞的公司董事、副董事长。

    到 2013 3年31个月,不直截了当地缠住公司份,缺少柴纳证监会及其接管机构

    他有机关处分与市所处分。

        3、刘孜宾:1965岁,学历: 硕士。工作经验:卢成芳,淄博

    编份保密的公司总导演、董事长,义不容辞的Ru Tai纺织品份份保密的公司公司董事、总经

    理。到 2013 3年31个月,缠住公司份178290股。,柴纳贴纸人的监督经管委任状

    会及安心有机关处分与市所处分。

        4、陈导致:1944岁,学历:制定。工作经验:连锦源份保密的公司

    上班族、日本新商会权杖、Ru Tai纺织品份份保密的公司监事,义不容辞的公司董事。到 2013

    3年31个月,不直截了当地缠住公司份,缺少柴纳证监会等。关部

    门刑交流。

        5、紫藤华里:1940岁,日本国籍。工作经验:日本De Gang织造
    场场长、鲁泰公司资历较深的参事,鲁泰公司义不容辞的董事、资历较深的参事,兼任Zibo Lu

    丰染份保密的公司董事长。。到 2013 3年31个月,不直截了当地缠住公司份,

    缺少柴纳证监会等。机关处分与市所处分。

       6、王芳水:1961岁,学历: 硕士 。工作经验:淄博次要的棉状物

    纺织暗室导演、淄博第七棉纺厂出示部导演、Ru Tai纺织品份保密的公司总工

    机修工、Ru Tai纺织品份份保密的公司总工机修工,鲁泰公司义不容辞的董事、副总统、

    总工机修工,兼任Zibo Lu丰染份保密的公司董事长。、总导演,淄博365bet体育在线投注保密的

    公司董事、新疆路泰局长。到 2013 3年31个月,缠住实用223238

    股,缺少柴纳证监会等。机关处分与市所处分。

       7、法成:英文姓名:SUCHART CHANTARANAKARACHA,1951岁,

    泰国国籍,学历:制定,义不容辞的泰国金服装份保密的公司总导演。,BLOSSOM

    成衣创造(泰国)份保密的公司,董事总导演,泰国海运

    运输系统会长、泰国市善行基础常务委任状主席、泰国商会

    担当经管人董事、泰国工业界协联邦储备代表会主席、泰国市制衣业自由贸易协联邦储备代表会主席,

    鲁泰公司董事。到 2013 3年31个月,不直截了当地缠住公司份,未受过

    柴纳证监会及安心有机关处分与市所处分。

        8、秦玲玲:1966岁,学历:硕士。工作经验:历任Ru Tai纺织品保密的

    公司基址图科科长、Ru Tai纺织品份份保密的公司贴纸部导演、Ru Tai纺织品份保密的

    财务有帮助的总导演、Ru Tai纺织品份保密的董事会草书体大号铅字,义不容辞的鲁泰公司

    董事、董事会草书体大号铅字,兼任Zibo Lu群纺织份保密的公司董事、新疆鲁泰棉业份保密的公司

    公司监事 。到 2013 3年31个月,缠住公司份124452股。,未受过

    柴纳证监会及安心有机关处分与市所处分。
    9、孙志刚:1962岁,学历:硕士 。工作经验:历代淄川经贸

    委科长、鲁泰公司义不容辞的董事,北京的旧称陆丰阳光服装份保密的公司总导演。、 北

    份份保密的公司上端。到 2013 3年31个月,缠住公司A股。

    21604 股,缺少柴纳证监会等。机关处分与市所处分。

    附件二:COM第七届董事会孤独董事简历

         1、周志基:1963岁,学历:记账单身汉;工作经验:男,1963

    年出生的,学历:记账单身汉。工作经验:山东柳琴财政厅延续公务员、山东汇合点

    分部上端、山东正源会计事务所总会计师、山东英仕达集会

    经管商量份保密的公司董事、导演,义不容辞的山东金衡制商量保密的责任公司董事长,公司

    董事会的直觉位孤独董事。关闭最后期限为2013年、3个月、31天。,不缠住公司份,未

    受到缺少柴纳证监会等。机关处分与市所处分。

         2、王磊,1970岁,学历:博士; 工作经验:Tiantong贴纸延续值得买的东西

    开账户部副总统、田通贴纸聊城贩卖部总导演、齐鲁贴纸北京的旧称潮围街

    贩卖部总导演,齐鲁贴纸公司设法获得营业部总导演

    中小集会财务处总导演,董事会的直觉位孤独董事。关闭 2013

    3年31个月,不缠住公司份,未受到缺少柴纳证监会等。关部

    门刑交流。

         3、孙瑞哲,男,1963岁,汉族。学历:1985岁,卒业于华东地面纺织。

    理工制定(现东华制定),工商经管硕士,长江商业专科神学院,EMBA,资历较深的兴旺的晚期

    工机修工,政府特殊津贴专家。工作经验:原纺织工业界科学技术部

    报社上端、副主任,柴纳纺织传达中心副上端、纺织乘积形成中心上端,

    柴纳纺织传达中心上端、纺织乘积形成中心上端。2006年,9个月,柴纳纺织
    工业界协会副会长、柴纳纺织传达中心上端。柴纳纺织工业界联合会副会长

    长 、党委副职员,党委常务代表,柴纳纺织传达中心上端,柴纳纺织工程

    联邦储备代表会主席。到 2013 3年31个月,不缠住公司份,柴纳贴纸人的监督经管委任状

    会及安心有机关处分与市所处分。

         4、苏昕,女,1968岁。 学历:博士 ,技术职称:兴旺的晚期,硕士研究生

    助教。山东制定教务处副上端,山东市协会董事长。1988年山东分部

    樊制定卒业后,使从事山东经济研究所教务处副上端,山东经济研究所雁山制定

    神学院经管办公室上端。 到 2013 3年31个月,不缠住公司份,未受过

    柴纳证监会及安心有机关处分与市所处分。

         5、徐建军:男,1974岁,学历:硕士。眼前,他是北京的旧称的领队。

    所合伙人、副上端。工作经验:使从事柴纳开账户总店副上端。、法度参事,

    北京的旧称被极度崇敬的人诚领队事务所,2004年8个月,北京的旧称德恒法度公司

    合伙人。到 2013 3年31个月,不缠住公司份,柴纳贴纸人的监督经管委任状会

    及安心有机关处分与市所处分。

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